Input:

Ureda Europskog parlamenta I vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

31.5.2024, Izvor: Europska komisija (https://ec.europa.eu)

HREUROPSKA UNIJA
EUROPSKI PARLAMENT VIJEĆE
Bruxelles, 31. svibnja 2024.
UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
O SPREČAVANJU KORIŠTENJA FINANCIJSKOG SUSTAVA
U SVRHU PRANJA NOVCA ILI FINANCIRANJA TERORIZMA
UREDBA (EU) 2024/...
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 31. svibnja 2024.
o sprečavanju korištenja financijskog sustava
u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma
(Tekst značajan za EGP)
EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,
uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,
nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke1,
uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora2,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom3,
1 SL C 210, 25.5.2022., str. 5.
2 SL C 152, 6.4.2022., str. 89.
3 Stajalište Europskog parlamenta od 24. travnja 2024. (još nije objavljeno u Službenom listu)
i odluka Vijeća od 30. svibnja 2024.
PE-CONS 36/1/24 REV 1 2
HR
budući da:
(1) Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća4 glavni je pravni instrument za
sprečavanje korištenja financijskog sustava Unije u svrhu pranja novca i financiranja
terorizma. Tom se direktivom utvrđuje sveobuhvatan pravni okvir, koji je Direktivom (EU)
2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća5 dodatno ojačan odgovaranjem na nove rizike od
pranja novca i financiranja terorizma te povećanjem transparentnosti stvarnog vlasništva.
Bez obzira na postignuća unutar tog pravnog okvira, iskustvo je pokazalo da bi trebalo
uvesti dodatna poboljšanja kako bi se na odgovarajući način smanjili rizici od pranja novca
i financiranja terorizma te uspješno otkrili pokušaji počinjenja kaznenog djela zloupotrebe
financijskog sustava Unije u kriminalne svrhe.
4 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju
korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni
Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage
Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ
(SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).
5 Direktiva (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni
Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca
ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (SL L 156,
19.6.2018., str. 43.).
PE-CONS 36/1/24 REV 1 3
HR
(2) Glavni izazov utvrđen s obzirom na primjenu odredaba Direktive (EU) 2015/849, kojima
se utvrđuju obveze obveznika, čini nedostatak izravne primjenjivosti pravila utvrđenih u
tim odredbama i fragmentiran pristup na nacionalnoj razini. Iako su ta pravila postojala i
razvijala se tijekom triju desetljeća, i dalje se provode na način koji nije u potpunosti
usklađen sa zahtjevima integriranog unutarnjeg tržišta. Stoga je pravila o pitanjima koja su
trenutačno obuhvaćena Direktivom (EU) 2015/849 i koja bi dotični obveznici mogli
primjenjivati izravno potrebno obuhvatiti uredbom kako bi se postigla željena
ujednačenost primjene.
PE-CONS 36/1/24 REV 1 4
HR
(3) Ovaj novi instrument dio je sveobuhvatnog paketa usmjerenog na jačanje okvira Unije za
sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT). Ova će Uredba
zajedno s Direktivom (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća6+ i uredbama
(EU) 2023/11137 i (EU) 2024/...8++ Europskog parlamenta i Vijeća činiti pravni okvir
kojim će se urediti zahtjevi za SPNFT koje moraju ispuniti obveznici i na kojem će se
temeljiti institucijski okvir Unije za SPNFT, uključujući osnivanje tijela za sprečavanje
pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (AMLA).
6 Direktiva (EU) 2024/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o mehanizmima koje države
članice trebaju uspostaviti radi sprečavanja korištenja financijskog


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: